纽带密码:600550 纽带省略:圣天威 编号:临2015-013

保释金密码:122083 保释金省略:天堂债务中止

保定天威保昌电气分开有限公司

特殊感应届董事会第五次会解决公报

董事会及各种的董事使安全:、给错误的劝告性供述或成功地垂下,也其满足的可靠性、严格和极其性承当个人和协同债务。

一、董事会会

保定天威保昌电气分开有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)于2015年2月4日以驿送或检修方法收回召开公司特殊感应届董事会第五次会的流通的,特殊感应届董事会第五次会于20年2月6日召开。。公司整个12名董事表示方式描绘方法结合了这次会(公司董事利玉海绅士、张喜乐绅士因公干不克不及列席会,付托各种的董事替换行使公认。。会是依法召开的。、行政规章、经营、正态化证件和公司条例。

二、董事会会考虑

与会董事表示方式负责考虑和选出,表示方式了以下法案:

(1)选出公司主席的建议(12票承认),开票支持0票,弃权0票)

鉴于任务变卦,公司董事长边海青绅士不再供职董事长。

董事会选出薛焕绅士为公司董事长。,任期自董事会承认之日起至满期止。。

(二)变卦董事会部件的建议;

鉴于任务变卦,公司董事卞海清绅士、Jing Chongyou绅士、赵永强绅士、利玉海绅士、张喜乐绅士、张绥基绅士不再是公司的董事了。

按照董事会被提名职业运动组织的行政经营员被提名,被提名如次董事报考者:

1、刘淑娟鸨母被提名为T董事会报考者,开票支持0票,弃权0票);

2、李大成绅士被被提名为香港特殊行政区董事会报考者。,开票支持0票,弃权0票);

3、吕永劫绅士被被提名为T董事会报考者。,开票支持0票,弃权0票)。

是你这么说的嘛!权杖任期自产权股票持有者大会表示方式之日至特殊感应届董事会任期满期(2017年12月2日)。

该建议仍需提到公司产权股票持有者大会考虑。,产权股票持有者选出采用积聚开票法。。

孤独董事支持的话:

1、刘淑娟鸨母被提名、李大成绅士、吕永劫绅士供职董事会报考者的使关心顺序。

2、刘淑娟鸨母、李大成绅士、吕来升绅士契合国家的使关心法规和《公司条例》中上董事供职资历和/或条目的使关心规则。

3、承认将刘淑娟鸨母被提名、李大成绅士、吕永劫绅士上董事会报考者的建议。

(3)直尺变卦建议

为了进一步规范公司经营,提升公司总效果经营水平,确定校准公司干才,详细如次:

1、上指派刘淑娟鸨母为公司总干才的建议,开票支持0票,弃权0票)。

鉴于任务变卦,利玉海绅士不再供职公司总干才。

按照薛欢绅士的被提名,指派刘淑娟鸨母为公司总干才,任期自董事会表示方式之日起计算。,连聘可以复职。

2、上雁鸣声基绅士的指派、Jing Chongyou绅士、何光生绅士上公司副总干才的建议

鉴于任务变卦,张喜乐绅士不再供职公司常务副总干才、轮机长,张吉绅士、李明亮绅士、刘林辉绅士、朱荣绅士、刘东生绅士、周爱东绅士不再供职公司副总干才,孙晓燕鸨母不再供职公司财务总监;张绥基绅士不再是公司的董事了会second 秒。

按照刘淑娟鸨母的被提名,指派如次权杖为公司副总干才:

1)指派雁鸣声金绅士为副总干才(12票承认),开票支持0票,弃权0票)。

2)从事Jing Chongyou绅士为副总干才(该建议承认票12票,开票支持0票,弃权0票)。

3)利用广盛绅士供职公司副总干才(12票),开票支持0票,弃权0票)。

何光生绅士任董事会second 秒。。

是你这么说的嘛!副总干才的任期自董事会表示方式之日起计算。,连聘可以复职。

孤独董事支持的话:

(一)公司孤独董事反省中间定位事项后;,未见不许可的事供职;未受到CSR的行政处罚;未被纽带买卖所上级的归咎于或开炮;他也没供职公司的掌管。

2)刘淑娟鸨母、雁鸣声金绅士、Jing Chongyou绅士曾供职过公司总干才快速行进;Jing Chongyou绅士、何光生绅士教区牧师董事会部件。。新公司干才的发展方向、深刻相识发展战略,使富其达到目标一部分产权股票上市的公司经营经验。

(三)公司干才的变卦契合《公司条例》的规则。、纽带中间定位规则,不会的对公司的生产经营发生不顺冲击力。。

承认指派是你这么说的嘛!权杖为公司资深的经营权杖。。

(四)修正公司条例的建议(12票承认),开票支持0票,弃权0票)

该建议仍需提到公司产权股票持有者大会考虑。。

详细资料可在上海纽带买卖所网站上关系到。、《柴纳纽带报》、上海纽带报纽带时期上的《保定天威保昌电气分开有限公司上惩戒<公司条例>的公报》。

以此方式流通的。

保定天威保昌电气有限董事会

2015年2月6日

附:中间定位权杖简历

刘淑娟鸨母简历:

刘淑娟,女,1968年10月落地,汉族,追究生的学历,资深的机师,中共党员。2008年12月至2010年11月任保定保菱电压换接器分开有限公司党委secretary 秘书、总干才;2010年11月至2011年12月任天威保变副总干才;2011年12月至2013年12月任天威保变总干才;2012年1月至2014年1月任天威保变董事会董事;2014年1月至2015年2月任保定天威集合分开有限公司副总干才。

李大成绅士简历:

李大成,男,1963年6月落地,满族,硕士追究生的,追究级资深的机师,中共党员。2004年12月迄今任柴纳兵器配备集合公司调优运算部副主席;2010年9月至2015年2月任保定天威集合分开有限公司董事。

吕永劫绅士简历:

吕来升,男,1973年4月落地,汉族,硕士追究生的,辅助物经济学的师,中共党员。2007年5月至2011年11月任济南忧郁地闲荡机动车分开分开有限公司副总干才、董事会second 秒;2011年3月至2011年11月任柴纳兵器配备集合公司资金运营部主席辅助物(挂职);2011年11月迄今任柴纳兵器配备集合公司资金运营部副主席;保定天威集合分开有限公司2012年2月至2月2日董事。

雁鸣声金绅士简历:

雁鸣声金,男,1964年12月落地,汉族,追究生的学历,资深的经济学的师,中共党员。2004年7月至201年8月天威集合董事;2006年1月至2009年11月任天威保变总干才,2006年2月至2010年5月任天威宝昌导演;2009年11月至2015年2月任天威集合副总干才;2012年12月至201年2月天威集合董事。

Jing Chongyou绅士简历:

景崇友,男,汉族,1963年11月落地,追究生的学历,资深的机师,中共党员。2006年9月至2015年2月任天威集合副总干才;2008年6月迄今任天威宝禅董事;2012年12月至201年2月天威集合董事。

何光生绅士简历

何光生,男,汉族,1969年4月落地,本科学历,资深的主任会计师,中共党员。2006年10月至2009年7月任美国南方各州汽车重庆青山变化器分店财政计算部服侍、党支部委员;2009年7月至201年9月任296家厂子厂长、总主任会计师; 天威集合董事2014年9月至201年2月、总主任会计师;2014年12月迄今任天威宝禅董事。

纽带密码:600550 纽带省略:圣天威 编号:临2015-014

保释金密码:122083 保释金省略:天堂债务中止

保定天威保昌电气分开有限公司

特殊感应届中西部及东部各州的县议会第三次会解决公报

中西部及东部各州的县议会和公司各种的监事使安全、给错误的劝告性供述或成功地垂下,也其满足的可靠性、严格和极其性承当个人和协同债务。

一、中西部及东部各州的县议会会

保定天威保昌电气分开有限公司(以下省略“公司”)于2015年2月4日以驿送或检修方法收回召开公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第三次会的流通的,于2015年2月6日在公司第五会室召开了特殊感应届中西部及东部各州的县议会第三次会,会由张伟鸨母掌管。,会应得赔偿三名掌管列席。,现实三名监事列席会,会是依法召开的。、行政规章、经营、正态化证件和公司条例。

二、中西部及东部各州的县议会考虑

会考虑表示方式了《上修正的建议》。

鉴于任务变卦,张伟鸨母不再供职公司监事、中西部及东部各州的县议会主席;Anita Jio鸨母不再供职公司监事。

柴纳武器配备集合分开有限公司挑选,首要产权股票持有者,被提名如次权杖为公司产权股票持有者代表报考者:

1、被提名苏世英绅士为S董事会监事报考者,开票支持0票,弃权0票);

2、严飞绅士被被提名为苏董事会监事报考者。,开票支持0票,弃权0票);

3、李荣绅士被被提名为苏董事会监事报考者。,开票支持0票,弃权0票)。

该建议仍需提到公司产权股票持有者大会考虑。,产权股票持有者选出采用积聚开票法。。

以此方式流通的。

保定天威保昌电气分开有限公司中西部及东部各州的县议会

2015年2月6日

附件:称呼委任监事简历

苏世英绅士的简历:

苏世英,男,1964年9月落地,汉族,学会本科学历,资深的经济学的师,资深的政机师,中共党员。2004年5月至2011年3月任保定天威集合分开有限公司董事、党委职业运动组织的行政经营员、工会主席;保定天威集合分开有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

严飞绅士简历:

闫飞,男,1956年12月落地,汉族 ,博士追究生的,追究级资深的机师,中共党员。柴纳兵器马拉尼科尼前总干才,党委常务职业运动组织的行政经营员会。辽宁省国防科学技术产业局,副主席(副室级),党组部件。辽宁省国际经济学的技术协作集合有限债务公司,总干才(正好公室级),党委副secretary 秘书,纪律职业运动组织的行政经营员会second 秒(多元性),董事。辽宁国际协作(集合)分开有限公司资深的董事长。柴纳武器配备部经济学的运转司董事。2008年5月至2010年11月任美国南方各州产业资产经营公司董事、党委secretary 秘书兼纪委secretary 秘书,云南云南西艺实业分开有限公司董事长、河南中原特钢分开分开有限公司董事长、崇勤董事长;2010年12月迄今任柴纳武器配备审计与风险反省员,客人中西部及东部各州的县议会第五任务组组长,黑龙江向北方器分开有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

李荣绅士简历:

栗溶,男,1958年12月落地,汉族,学会学历,中共党员。2007年7月至2014年10月任美国南方各州产业科学技术贸易分开有限公司监事;2007年7月至2010年9月任柴纳向北方能力工程企业监事、北京的旧称北机机电产业分开有限公司监事;2011年8月至2015年2月任保定天威集合分开有限公司监事;2010年9月迄今任。

纽带密码:600550 纽带省略:圣天威 编号:临2015-015

保释金密码:122083 保释金省略:天堂债务中止

保定天威保昌电气分开有限公司

上修正公司条例的公报

公司和有董事会部件使安全、给错误的劝告性供述或成功地垂下,也其满足的可靠性、精确极其的个人和合并债务。

保定天威保昌电气分开有限公司(以下省略“天威保变”或“公司”)特殊感应届董事会第五会考虑表示方式了《上惩戒<公司条例>的建议》,该建议仍需提到公司产权股票持有者大会考虑。。

由于公司的董事会、中西部及东部各州的县议会部件变卦环境环境,按照公司现实环境,修正公司条例使关心条目,首要惩戒如次:

序号 惩戒前 惩戒后
1 特殊感应十七条 产权股票持有者大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及执行快速行进或许不执行快速行进时, 副主席掌管,副董事长不克不及执行快速行进或许不执行快速行进时,由一半外面的董事协同选出的董事掌管。

……

特殊感应十七条 产权股票持有者大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及执行快速行进或许不执行快速行进时,由一半外面的董事协同选出的董事掌管。

……

2 原生的百零六条 董事会由12名董事结合。,一位主席,一位副主席。 原生的百零六条 董事会由九名董事结合。。,一位主席。
3 原生的百一十又 董事长和副董事长由董事会选出发生。。 原生的百一十又 董事会主席由各种的董事的过一半选出发生。。
4 原生的百一十三个的条 公司副董事长赞助董事长任务。。,董事长不克不及执行快速行进时,副主席执行责任心;副董事长不克不及执行快速行进时,超越一半的董事协同被提名一名董事执行其责任心。。 原生的百一十三个的条 公司董事长不克不及执行快速行进时,超越一半的董事协同被提名一名董事执行其责任心。。
5 原生的百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由各种的监事过一半选出发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席召开和掌管会;中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行快速行进时, 一半外面的监事协同被提名一名监事召开。

中西部及东部各州的县议会由产权股票持有者代表和,第三的的掌管是职员代表

原生的百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由各种的监事过一半选出发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席召开和掌管会;中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行快速行进时, 一半外面的监事协同被提名一名监事召开。

中西部及东部各州的县议会由产权股票持有者代表和,职工代表供职监事的人数实足第三的。

惩戒后的公司条例已在上海市工商行政管理经营局网站上发布。。

以此方式流通的。

保定天威保昌电气有限董事会

2015年2月6日

纽带密码:600550 纽带省略:圣天威 公报编号:2015-016

保释金密码:122083 保释金省略:天堂债务中止

保定天威保昌电气分开有限公司

上在瞬间省做加法暂时提案的公报

董事会及各种的董事使安全:、给错误的劝告性供述或成功地垂下,也其满足的可靠性、严格和极其性承当个人和协同债务。

一、产权股票持有者大会中间定位通讯

1.产权股票持有者会典型及会:

201年瞬间次暂时产权股票持有者大会

2.瞬间步。产权股票持有者大会日期:2015年2月16日

三。表示日期

分开类别 产权股票密码 产权股票省略 表示日期
A股 600550 圣天威 2015/2/11

二、上做加法暂时提案的阐明

1.建议者:保定天威集合分开有限公司

2.瞬间步。提案申明顺序

公司已于1月1日宣告召开产权股票持有者大会。,保定天威集合分开有限公司,独占的产权股票持有者,在2015年2月6日现在时的暂时提案并书面形式提到产权股票持有者大会召开人。产权股票持有者大会召开人该当恪守使关心规则。,以此方式流通的。。

三。暂时提案的详细满足

(1) 上代替董事会部件的建议

鉴于任务变卦,公司董事卞海清绅士、Jing Chongyou绅士、赵永强绅士、利玉海绅士、张喜乐绅士、张绥基绅士不再是公司的董事了。

按照董事会被提名职业运动组织的行政经营员被提名,董事会考虑,选出如次权杖供职董事会董事:

1)选出刘淑娟鸨母为;

2)选出李大成绅士为董事会董事;

3)选出吕永劫绅士为董事会董事。。

董事会部件的选出采用积聚开票法。。

(2)上公司中西部及东部各州的县议会部件变卦环境环境的建议

鉴于任务变卦,张伟鸨母,公司掌管、Anita Jio鸨母不再供职公司监事。

柴纳武器配备集合分开有限公司挑选,首要产权股票持有者,中西部及东部各州的县议会考虑,选出如次权杖代表本公司监事:

1)选出苏世英绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事;

2)选出严飞绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事。;

(三)选出李荣绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事。。

分子选出采用积聚开票法。。

(3) 修正公司条例的建议

由于公司的董事会、中西部及东部各州的县议会部件变卦环境环境,按照公司现实环境,修正公司条例使关心条目,首要惩戒如次:

序号 惩戒前 惩戒后
1 特殊感应十七条 产权股票持有者大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及执行快速行进或许不执行快速行进时, 副主席掌管,副董事长不克不及执行快速行进或许不执行快速行进时,由一半外面的董事协同选出的董事掌管。

……

特殊感应十七条 产权股票持有者大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及执行快速行进或许不执行快速行进时,由一半外面的董事协同选出的董事掌管。

……

2 原生的百零六条 董事会由12名董事结合。,一位主席,一位副主席。 原生的百零六条 董事会由九名董事结合。。,一位主席。
3 原生的百一十又 董事长和副董事长由董事会选出发生。。 原生的百一十又 董事会主席由各种的董事的过一半选出发生。。
4 原生的百一十三个的条 公司副董事长赞助董事长任务。。,董事长不克不及执行快速行进时,副主席执行责任心;副董事长不克不及执行快速行进时,超越一半的董事协同被提名一名董事执行其责任心。。 原生的百一十三个的条 公司董事长不克不及执行快速行进时,超越一半的董事协同被提名一名董事执行其责任心。。
5 原生的百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由各种的监事过一半选出发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席召开和掌管会;中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行快速行进时, 一半外面的监事协同被提名一名监事召开。

中西部及东部各州的县议会由产权股票持有者代表和,第三的的掌管是职员代表

原生的百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由各种的监事过一半选出发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席召开和掌管会;中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行快速行进时, 一半外面的监事协同被提名一名监事召开。

中西部及东部各州的县议会由产权股票持有者代表和,职工代表供职监事的人数实足第三的。

这项法案是一特殊解决。

三、除是你这么说的嘛!附加暂时推荐外,于2015年1月31日公报的原产权股票持有者大会流通的事项无变化的。

四、做加法暂时提案后产权股票持有者大会的使关心环境。

(1)现场会日期、时期和使坐落在

召开日期和时期:2015年2月16日 9点30分

召开使坐落在:河北省保定市天威西路2222号公司第五会室

(2)体系开票体系、起止日期及选出时期。

体系开票体系:上海纽带买卖所产权股票持有者大会体系开票体系

在线开票起止时期:自2015年2月16日起

至2015年2月16日

上海纽带买卖所网上开票体系的勤勉,开票平台表示方式买卖体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;表示方式互联网网络开票平台的开票时期为产权股票持有者大会召开当天的9:15-15:00。

(3)表示日期

原产权股票持有者会分开表示日。

(四)产权股票持有者会的建议和公认产权股票持有者的产

序号 汇票指定 有公认的产权股票持有者典型
A股产权股票持有者
非积聚开票法
1 修正公司条例的建议
2 上修正产权股票持有者大会事规则的建议
上公司201年度分店保证人限量的建议
向天威保变(合肥)电压换接器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币60000万元整
向天威保变(秦皇岛)电压换接器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币60000万元整
向保定天威电气能力建筑风格分开有限公司开价保证人合计不超越人民币15000万元整
向保定天威电报创造分开有限公司开价保证人合计不超越人民币20000万元整
向保定保菱电压换接器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币1165万元整
向保定天威互感器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币5000万元整
4 上公司2011年度关系买卖日预测的建议
积聚开票法
上代替董事会部件的建议 中选董事(3)
选出刘淑娟鸨母为公司董事
选出李大成绅士为董事会董事
选出吕永劫绅士为董事会董事
上公司中西部及东部各州的县议会部件变卦环境环境的建议 中选监事(3)
选出苏世英绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事
选出严飞绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事
选出李荣绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事

1、票据表明时期及表明方法

外面的建议曾经公司特殊感应届董事会第四次会和特殊感应届董事会第五次会考虑表示方式,2015年1月31日、2月7日上海纽带买卖所网站表明、《柴纳纽带报》、上海纽带报纽带时期。

2、特殊解决案:1

3、 对中小金融家独自计票的建议:1、2、3、4、5、6

4、关涉中间定位产权股票持有者以防止开票的法案:4

应避开的关系产权股票持有者指定:柴纳兵器配备集合公司、保定天威集合分开有限公司、保定汇源咨询公司分开有限公司

5、 关涉优先股票产权股票持有者吃选出的建议:无

以此方式流通的。

保定天威保昌电气有限董事会

2015年2月6日

附件:

授权付托书

保定天威保昌电气分开有限公司:

我在此付托你 绅士(鸨母)代表本单位(或个人)列席召开的贵公司201年瞬间次暂时产权股票持有者大会,代表旁人行使公认。

Principa持其达到目标一部分权益股总量:      

客户产权股票持有者账号:

序号 非积聚开票汇票指定 承认 支持 弃权
1 修正公司条例的建议      
2 上修正产权股票持有者大会事规则的建议      
上公司201年度分店保证人限量的建议      
向天威保变(合肥)电压换接器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币60000万元整      
向天威保变(秦皇岛)电压换接器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币60000万元整      
向保定天威电气能力建筑风格分开有限公司开价保证人合计不超越人民币15000万元整      
向保定天威电报创造分开有限公司开价保证人合计不超越人民币20000万元整      
向保定保菱电压换接器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币1165万元整      
向保定天威互感器分开有限公司开价保证人合计不超越人民币5000万元整      
4 上公司2011年度关系买卖日预测的建议      
  积聚开票汇票指定      
上代替董事会部件的建议 积聚开票,请在董事会候选后填写表格达到目标头部。
选出刘淑娟鸨母为公司董事  
选出李大成绅士为董事会董事  
选出吕永劫绅士为董事会董事  
上公司中西部及东部各州的县议会部件变卦环境环境的建议 积聚开票,请在监事报考者被提名后在表格中填写开头部。
选出苏世英绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事  
选出严飞绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事  
选出李荣绅士为公司中西部及东部各州的县议会监事  

Principa签名(盖印): 基于信用的签名:

客户ID号: 基于信用的身份证号码:

付托日期:  年 月 日

凡例:付托人应在代表权中承认、选择任一支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作出详细训令的,基于信用的有权按其愿意开票。。

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