新疆萨利姆现代农业股份有限公司秒届董事会2005年优先集合坚决公报

公司和董事会一群抵押品A的现实性。、精密与完整性,公报说话中肯究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性宣布或名家漏掉和共同责任。

新疆萨利姆现代农业股份有限公司(以下省略“公司”)秒届董事会2005年优先集合通牒于2005年4月3日以书面形式通牒入席董事,2005年4月15日早上10:30在公司集合室,集合由董事会主席王成耀医疗设备掌管。,集合应送交董事会9名会员。,7位董事实践抵达,董事会9名会员,穿着:董事李惠女人因公月动差付托董事吕国柱医疗设备对这次集合拿深思熟虑事项行使决议,孤独董事孙德生医疗设备因公月动差付托孤独董事陈旭东医疗设备对这次集合拿深思熟虑事项行使决议。公司的监事和有管理才能的人上集合。,遵从公司条例和公司条例的请求允许。集合经过以下事项停止深思熟虑:

1、 深思熟虑经过了《公司2004年度执行经理加工语句》的可取之处;

协定9票,反0票,弃权0票。

2、 深思熟虑经过了《公司2004年度董事会加工语句》的可取之处;

协定9票,反0票,弃权0票。

3、 深思熟虑经过了《公司2004一年一年地度新闻快报及年度新闻快报摘要》的可取之处(新闻快报文字部分及摘要见报在2005年4月12日的《上海证券报》和上海产权证券市所网站:http:不只是);

协定9票,反0票,弃权0票。

4、 深思熟虑经过了《公司2004年度财务决算新闻快报》的可取之处;

协定9票,反0票,弃权0票。

5、向关系方市实践情况的新闻快报提名;

在提议该法案时,互相牵连导演吕国竹、王成耀、军务包租、Li Hui撤销开票,开票权前妻或前夫在无效通过投票选出中。;有关董事均协定开票。

协定5票,反0票,弃权0票。

6、该项可取之处被公司经过,以暂代他人职务资产减值预备。;

2004年度坏账预备数为3,899,袁(穿着):应收账户信誉基本原理,对立的事物应收账户信誉,总公司3,663,元。年根儿预备的坏账数是14。,779,袁(穿着):应收账户信誉1,990,元,对立的事物应收账户信誉12,789,元),总公司为14,544,元。

2004个产权证券下跌价钱预备兼并1,758,袁(穿着)生料1,758,元),总公司1,758,元。

详尽的的消息在t说话中肯计算报表正文中详尽的阐明。。

协定9票,反0票,弃权0票。

7、公司经过了2004年的利润分配放映。;

经梧州市联系会计事务所审计证实,本公司2004 年度�

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