公司和董事会当任务支撑人员公约A的确实性。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略。

  新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司(以下缩写词“公司”) 于2006年11月14日向入席董事收回其次届董事会2006年第11次开会告发及开会物质的,2006年11月25日在第三层开会室传唤了一次开会。,开会由董事会主席王成耀博士掌管。,开会应是董事会的9名部件。,董事会5名部件,当选:吕国竹头部月动差,不列席开会;董事纲领、Li Hui拆移付托王成耀头部、傅正宝行使对我所深思熟虑的有事项的决议。;孤独董事孙德胜付托孤独董事。胆硷酯酶。公司掌管的一份、较高的干练的人列席这次开会,开会契合公司条例和交换解决的问。。开会度过了下列的运动。:

  1、在起作用的董事会挑选的运动是支持异议。;

  一致以为公司的第三个董事会将兼并。,王成耀、戎纲领、朱锋、闵江、Li Hui(女)、傅正宝是该公司第三板的报考者。;全秉中、陈旭东、吴鹏程是DIR第三董事会的孤独董事报考者,陈旭东是会计职业专业性的。。

  孤独董事初步判定及以下异议:是你这么说的嘛!支撑人员的教育学放、任务经验和容貌使习惯于能胜任作业和作业,宠爱公司的开展。缺勤法度,如公司条例。、违背本条关于经常地的支撑人员和支撑人员。孤独董事报考者仍需就职审察,公司股票持有者大会将度过积聚开票投票权。。

  投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

  2、公司董事货币付款和默许的清单为;

  (1)公司孤独董事容许的规范和办法:董事会年薪七千元,承担董事长,非董事默许;较高的支撑支撑人员对较高的支撑支撑人员的付款,非董事默许;在有钱人公司5%越过使产生兴趣的股票持有者单位或其现实把持人及其所属交换供职且领薪的董事,非董事默许。除是你这么说的嘛!养护外的非孤独董事,公司装备10000元(含税)默许。。

  (二)2年度公司孤独董事默许规范:二万元(含税)。

  该运动须做股票持有者大会深思熟虑。

  投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

  3、在起作用的公司较高的支撑支撑人员薪酬的运动;

  2006年度公司较高的支撑支撑人员年薪担当支撑人以下规范:

  (1)公司总干练的人年薪为人民币10000元。

  (二)公司副行政经理干练的人、董事会牧师员、财务掌管等较高的支撑支撑人员的年薪为10000。。

  投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

  4、马中泽度过的运动辞去副行政经理牧师的交易。;

  称许马中泽辞去公司副行政经理干练的人交易。

  投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

  5、综述采取了片面修改。

<公司解决>的运动》;

该运动须做股票持有者大会深思熟虑。

投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

6、综述采取了片面修改。<公司股票持有者大开会事经常地>的运动》;

该运动须做股票持有者大会深思熟虑。

投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

7、综述采取了片面修改。<公司董事开会事经常地>的运动》;

该运动须做股票持有者大会深思熟虑。

投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

8、综述采取了片面修改。<公司财务支撑建立>的运动》;

投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

9、综述采取了片面修改。<公司会计职业核算建立>的运动》;

投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

10、在起作用的乌鲁木齐克拉玛依西路土地封锁的运动;

称许公司与乌鲁木齐建西真实情况commence 开始、南部非洲班图族的一队武士勘验工程设计研究院签名的《乌鲁木齐市克拉玛依西路土地同事协议书》,协同封锁和协同封锁打开嗯希路土地。记入项主词打开封锁要点5000万元人民币,该公司封锁3收费基金。,500万元,鸡西真实情况现钞1,500万元,单方封锁相称为7:3。

投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

11、在起作用的传唤其次次暂时股票持有者大会的运动。

投票权末后:称许8票,支持0票,弃权0票。

开会事项详见2006年11月28日登载在《上海防护报》上的“新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司传唤2006年第2次暂时股票持有者大会的告发公报”。

本公报。

附件:

1、攻读学位者简历

2、孤独董事提供食宿颁布发表宣言书

3、孤独董事报考者颁布发表宣言

4、董事会对公司供职资历和孤独性的观点

5、孤独董事在起作用的董事会挑选的特殊异议

新疆现代的农业生产使产生兴趣有限董事会

2006年11月28日

附1、 新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司第三届董事会董事报考者团体简历

一、股票持有者攻读学位者简历

王成耀:男,汉族,生于1958年7月,本科学历,较高的政理工兵。

1978年3月至1982年12月在乌鲁木齐军区36001连队当着兵,1983向以一定间隔排列任务复员,曾任新90团宣传部副头部、副领袖、政理使运作楼副头部、党政副委员长,五农八一团党委牧师、人民委员,公司高音的届董事会主席。公司两届董事会主席、公司党委牧师。

戎纲领:男,汉族,生于1964年2月,本科学历,较高的理财师。

1982厕任务,第五师88团使被安排好厂技术人员、厂长、第五农业生产部产业科科长、产业局副处长、Agricu第五师理财司副司长,董事会主席、总干练的人。公司两个董事会的董事、总干练的人,公司党委副牧师。新疆维吾尔自治市高新技术交换副董事长。

朱锋:男,汉族,1966年4月20日,本科学历,较高的会计职业师。

曾任农五师81团9复职会计职业,旁听生,民政行政支撑人员与会计职业支撑人员,计财科记账员,会计职业部同意会计职业,副财务总监、财务科头部;新竞赛使产生兴趣公司财务处干练的人,新竞赛工会使产生兴趣公司财务处副干练的人、干练的人。2003年3月到这点为止任新赛使产生兴趣公司财务总监,总干练的人助剂。

闵江:男,汉族,生于1967年1月,两年制专科学校学历,政工师。

1986厕任务,曾任农业生产五经工会组织、使运作楼头部、政理工程系头部、党的使运作楼头部,博乐建材使产生兴趣股份有限公司党组任务部执行牧师职务。、工会副主席、交换支撑执行牧师职务。国家资产支撑股份有限公司使运作楼头部。。

李惠:女,汉族,生于1958年1月,两年制专科学校学历,较高的会计职业师。

1975厕任务,曾任南部非洲班图族的一队武士第五师会计职业科,第五农业生产部农业生产公司会计职业核算、财务科长、副干练的人、干练的人,董事会主席。公司两个董事会的董事,也作为农业生产部第五机关农业生产公司的干练的人。

扶正宝:男,汉族,生于1958年3月,私立学校学历,会计职业师。

1976厕任务,新疆吐鲁番酒厂原副厂长,建行吐鲁番中心分公司会计职业部头部、地方次级长官、会计职业科科长、信誉科头部、县长,新疆防护有限责任公司计财部总干练的人、本钱部总干练的人,董事会主席。公司两个董事会的董事。同时副行政经理干练的人新疆奇纳河农业生产银行。

二、孤独攻读学位者简历

全秉中:男,汉族,生于1935年6月,私立学校文化程度,较高的理财师。

对奇纳河人民银行新疆使分支的前,研究工作实验室头部、使分支测量土地室头部、变革使运作楼头部、副行政经理理财师,自治市防护协会副会长。消受国务院自1995以后的专项人造珍珠默许,公司一级董事会的孤独董事。教区牧师公司两届董事会孤独董事。多元化新疆维吾尔自治市专家海报领导老师。

陈旭东:男,汉族,生于1965年7月,硕士学历,兼任讲师。

1985年9月至1989年7月在石河子农私立学校经贸系农业生产理财支撑专业知识,从那时起,他就一向承担石河子会计职业师事务所的一名教员。,石河子农业生产私立学校牧师员,石河子农业生产私立学校农业生产理财系教员、会计职业训诫者,石河子私立学校经贸私立学校教员,会计职业学兼任讲师。他左右石河子理财贸易部的头部。、养老院副教长,公司一级董事会的孤独董事。教区牧师公司两届董事会孤独董事。石家庄理财贸易私立学校党委牧师。

吴鹏程:男,汉族,生于1938年10月4日,本科学历,讲师。

曾任新疆其次汽车修配厂(后反而天山汽车制造厂)厂长,新疆理财支撑科学研究工作实验室所长,新疆交换家协会副会长兼牧师员长,新疆公共相干学会副会长兼牧师员长,新疆公共相干学会副会长,新疆营销学会副会长。消受国务院内阁的专项默许。新疆财经私立学校讲师,研究生老师,MBA老师。多元化奇纳河彩棉使产生兴趣股份有限公司和新疆金风科技使产生兴趣股份有限公司孤独董事。

附件2:新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司孤独董事提供食宿颁布发表宣言书

提供食宿人新疆现代的农业生产使产生兴趣有限董事会现就提供食宿全秉中、 陈旭东、吴鹏程为新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者颁布发表坦率的颁布发表宣言,被提供食宿人与新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司私下不存在什么都可以侵袭被提供食宿人孤独性的相干,清楚的颁布发表宣言如次:

提供食宿者完整被提供食宿人变得流行。、学历、学衔、清楚的任务经验、相当兼任任务等然后(被提供食宿人的清楚的简历在,被提供食宿人已书面的称许充当新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被提供食宿人被提供食宿为报考者:

一、战场法度、行政规章及旁关于经常地,有着承担股票上市的公司董事资历的需要量。

二、契合《新疆谋划抵御解决》经常地的使运作需要量。

三、有着奇纳河证监会《在起作用的在股票上市的公司使被安排好孤独董事建立的领导异议》所问的孤独性:

1、被提供食宿人及其直系亲属、新疆现代的塞勒姆农业生产的首要社会联络;

2、被提供食宿人及其直系亲属不目前的或间接的,它责备股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票持有者。;

3、被提供食宿人及其直系亲属不在场的目前的或间接的有钱人该股票上市的公司已发行使产生兴趣5%越过的股票持有者单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前5名股票持有者服役。;

4、被提供食宿者在又年中缺勤是你这么说的嘛!三项。;

5、被提供食宿人不为股票上市的公司及其附设机构装备融资。、法度、支撑会诊、有技术会诊服役的人。

四、包孕新疆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司。,被提供食宿为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:。

名人少说为妙的话是真实的。、完整性和精确,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性等式。,提案人完整变得流行虚伪陈说的恶果。。

提供食宿人:新疆现代的农业生产使产生兴趣有限董事会

2006年11月25日,Xinjiang原条

附3: 新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司孤独董事报考者颁布发表宣言

颁布发表宣言人全秉中、陈旭东、吴鹏程,作为新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者,现坦率的颁布发表宣言自己与新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司私下在自己承担该公司孤独董事句号公约不存在什么都可以侵袭自己孤独性的相干,清楚的颁布发表宣言如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的公司或其附设交换中。;

二、我和我的直系亲属缺勤目前的或间接的有钱人该公司已发行使产生兴趣的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者;

四、我和我的直系亲属不在场的目前的或间接的有钱人该公司已发行使产生兴趣5%或5%越过的股票持有者单位供职;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名股票持有者单位供职;

六、又年我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其附设交换装备资产。、法度、支撑会诊、技术会诊及旁服役;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M购置物更多的人。、未公布的旁合法权利;

九、我契合《公司解决》经常地的需要量。。

旁,包孕新疆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司。,我亦一体孤独董事。股票上市的公司全部含义不再。

我完整识透孤独董事的负责任。,确保陈述为真、完整性和精确,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性等式。,我完整变得流行虚伪陈说的恶果。。上海防护交易所可以鉴定其资历和孤独性。。演讲公司的孤独董事。,容忍奇纳河证监会发表的规章建立、经常地、上海防护交易所事情经常地的告发和问,接待上海防护交易所的接管,确保有十足的时期和生气来履行负责任,作出孤独的断定,不受公司首要股票持有者的限度局限、现实把持人或许旁单位或许团体的侵袭。

颁布发表宣言人:陈旭东、全秉中、吴鹏程

2006年11月25日,Xinjiang原条

附4:新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣有限董事会对公司供职资历和孤独性的观点

新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣股份有限公司二届董事会2006年第11次开会经负责深思熟虑,确定提供食宿陈旭东、全秉中、吴鹏程博士为本公司三届董事会孤独董事人选,并做上海防护交易所复核无异议后,做公司股票持有者大会深思熟虑。

度过殷勤的反省,董事会以为,陈旭东、全秉中、吴鹏程孤独董事有着奇纳河防护监督支撑委任2001年8月16日期的《在起作用的在股票上市的公司使被安排好孤独董事建立的领导异议》(以下缩写词《领导异议》)中经常地的承担孤独董事的供职资历和在起作用的孤独董事孤独性的需要量,咱们公司的董事会是陈旭东。、全秉中、吴鹏程博士被提供食宿承担孤独董事的关于物质的申报奇纳河证监会、上海防护交易所及旁关于机关,并坦率的颁布发表孤独异议如次:

一、契合《领导异议》打中孤独董事供职问

1、有着承担股票上市的公司董事资历的需要量;

2、具有领导性问的孤独性;

3、有着股票上市的公司经纪的基本知识,熟习相干法度、行政规章、规章及经常地;

4、五年越过任务经验;

5、公司解决经常地的旁需要量。

二、契合孤独董事在领导异议打中问。

1、未在股票上市的公司及其关系交换供职的支撑人员、首要社会相干;

2、不目前的或间接的界分天生的股票持有者及其目前的股票持有者,也责备天生的股票持有者和他们的直系亲属;

3、责备目前的或间接的有钱人本公司已发行使产生兴趣5%越过的股票持有者单位或许在本公司前5名股票持有者单位供职的支撑人员及其直系亲属;

4、责备又年前三项中列出的人。;

5、不为公司或其附设公司装备资产、法度、会诊服役;

董事会以为:陈旭东、全秉中、吴鹏程契合孤独董事的供职需要量,作为孤独董事有孤独性。

新疆现代的农业生产使产生兴趣有限董事会

2006年11月28日

附5:新疆萨利姆现代的农业生产使产生兴趣有限孤独董事在起作用的董事会挑选的特殊异议

公司的孤独董事对董事的运动颁布发表了异议。:

战场公司解决的关于经常地,公司第三届董事会的董事会,6的股票持有者,3位孤独董事。王成耀、戎纲领、朱锋、闵江、扶正宝、作为股票持有者的Li Hui董事报考者;全秉中、陈旭东、吴鹏程为公司孤独董事报考者。

度过初步判定,是你这么说的嘛!支撑人员的教育学放、任务经验和容貌使习惯于能胜任作业和作业,宠爱公司的开展。缺勤法度,如公司条例。、违背本条关于经常地的支撑人员和支撑人员。孤独董事报考者仍需就职审察,公司股票持有者大会将度过积聚开票投票权。。

  孤独董事签名:陈旭东、秦山丁、孙德胜、全秉中

2006年11月25日

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